Kanta-Häme

Finanssivalvonta määräsi S-Pankille lähes miljoonan euron maksun –  Puutteita asiakkaiden tuntemisessa

S-pankki sai Finanssivalvonnalta lähes miljoonan euron seuraamusmaksun. Kuva: Markku Tanni

Finanssivalvonta (Fiva) kertoi keskiviikkona määränneensä S-Pankille 980  000 euron seuraamusmaksun puutteista asiakkaiden tuntemisessa. Fivan mukaan S-Pankki on laiminlyönyt useita velvoitteita, jotka koskevat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä. Puutteita oli ainakin vuosina 2014–2017. Samalla Fiva antoi S-Pankki-konserniin kuuluvalle varainhoitoyhtiö FIMille julkisen varoituksen, koska FIM ei ollut hankkinut kaikilta asiakkailta riittäviä tuntemistietoja. Laiminlyönnit ilmenivät Fivan…

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut.

Menot