Finanssivalvonta määräsi S-Pankille lähes miljoonan euron maksun – Puutteita asiakkaiden tuntemisessa
Finanssivalvonta (Fiva) kertoi keskiviikkona määränneensä S-Pankille 980 000 euron seuraamusmaksun puutteista asiakkaiden tuntemisessa. Fivan mukaan S-Pankki on laiminlyönyt useita velvoitteita, jotka koskevat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä. Puutteita oli ainakin vuosina 2014–2017. Samalla Fiva antoi S-Pankki-konserniin kuuluvalle varainhoitoyhtiö FIMille julkisen varoituksen, koska FIM ei ollut hankkinut kaikilta asiakkailta riittäviä tuntemistietoja. Laiminlyönnit ilmenivät Fivan…
