Finanssivalvonta määräsi S-Pankille lähes miljoonan euron maksun – Puutteita asiakkaiden tuntemisessa
Finanssivalvonta (Fiva) kertoi keskiviikkona määränneensä S-Pankille 980 000 euron seuraamusmaksun puutteista asiakkaiden tuntemisessa. Fivan mukaan S-Pankki on laiminlyönyt useita velvoitteita, jotka koskevat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä. Puutteita oli ainakin vuosina 2014–2017. Samalla Fiva antoi S-Pankki-konserniin kuuluvalle varainhoitoyhtiö FIMille julkisen varoituksen, koska FIM ei ollut hankkinut kaikilta asiakkailta riittäviä tuntemistietoja. Laiminlyönnit ilmenivät Fivan…
Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön?
Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu.
Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.
