Kanta-Häme Hämeenlinna

Rahanpesun valvontarekisteri avautui - Taidekauppiaidenkin on raportoitava rahan liikkuminen

Verkossa toimiva rahanpesun valvontarekisteri on avattu käyttäjille tällä viikolla. Etelä-Suomen aluehallintoviraston pitämän rekisterin avulla valvotaan rahanpesulain noudattamista. Laki rekisteriin ilmoittautumisesta tuli voimaan jo viime vuoden heinäkuussa, mutta rekisterin käyttöönotto on viivästynyt.   Valvontarekisteri koskee muun muassa rahoitus- ja sijoituspalveluja sekä laki-, kirjanpito- ja veroneuvontapalveluita tarjoavia tahoja. Myös valuutanvaihtajien ja yrityspalveluja tarjoavien on ilmoittauduttava rekisteriin. Rekisteri…

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut.

Menot