Ruotsissa talousrikoksia tutkiva viranomainen on kertonut uutistoimisto Reutersille saaneensa Hermitage Capital Management -yhtiöltä raportin, joka todistaa Nordean toimineen piittaamattomasti rahanpesua koskevaa säännöstöä kohtaan.
Reutersin mukaan brittiläiseltä sijoitusyhtiöltä saatu raportti osoittaa, että Nordea-pankki on vältellyt vastuitaan joidenkin kansainvälisten rahansiirtojen osalta ja mahdollisesti rikkonut rahanpesusta annettua lainsäädäntöä.
Ruotsi ei ole vielä käynnistänyt virallisia tutkimuksia väitteiden todenperäisyyden selvittämiseksi.
Uutistoimisto Reuters kertoo vastaanottaneensa Nordealta sähköpostin, jossa pankkikonserni toteaa olevansa tietoinen ruotsalaisviranomaisen saamasta raportista. Nordea kertoo myös ilmoittaneensa jokaisesta epäilyttävästä rahansiirrosta viranomaiselle.
Nordean viestissä todetaan pankkisalaisuuteen vedoten, ettei pankki voi kommentoida yksittäisten asiakkaidensa pankkiasioita.