Uutiset

EU-komissio vaatii selvitystä Danske Bankin rahanpesusotkusta

Euroopan komissio vaatii selvitystä valvontapuutteista, jotka johtivat Danske Bankin Viron-yksikön laajaan rahanpesusotkuun. Komissio on kirjelmöinyt asiasta Euroopan pankkiviranomaiselle EBA:lle ja pyytänyt virastoa selvittämään, mikä valvonnassa meni pieleen.

Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen ilmoitti viime viikolla eroavansa tehtävästään rahanpesuepäilyjen takia.

Pankin itse teettämässä selvityksessä ilmeni, että sen Viron-yksikön kautta virtasi vuosina 2007-2015 ainakin 200 miljardia euroa 15 000 asiakkaalle Viron ulkopuolelle. Danske ei itse ryhtynyt arvioimaan, kuinka suuri osuus tästä on rahanpesua. Pankin mukaan vajaa neljännes rahoista oli peräisin Venäjältä.

Rahanpesuepäilyjä on jo selvitetty usealla taholla. Tanskan finanssivalvonta ilmoitti viime viikolla avaavansa asiasta uudelleen tutkimukset, jotka päättyivät toukokuussa. Finanssivalvonnan mukaan pankki oli antanut valvojalle harhaanjohtavaa tietoa.

Vyyhti on myös Tanskan valtionsyyttäjän talousrikosyksikön tutkittavana. Lisäksi Viron ja Yhdysvaltojen viranomaiset tutkivat asiaa.

Asiasanat